中石油卷款5亿失踪女经理被抓 或涉及高息集资

    新京报讯（记者郭永芳 赵嘉妮）6月5日新京报报道河南周口中石油销售经理陈某一家三口携5亿失踪。记者昨日从中石油周口分公司获悉，陈某及其丈夫已于7日在山东青岛被警方控制。中石油周口分公司表示，公司将根据司法调查进展来确定应当承担的责任。

    中石油周口分公司总经理被协查

    昨日，中石油周口分公司相关负责人向新京报记者确认了陈某被控制一事。

    据《大河报》报道，经过周口警方的调查，事发后，陈某乘坐一辆黑色大众越野车离开周口逃往山东青岛，周口警方随即赶赴青岛，6月7日，在胶州市邹家洼村将陈某控制。目前，此案正在进一步侦办中。

    该负责人表示，中石油作为国有企业，有着严格的内部管理制度，“我们有信心能够确保国有资金的安全，不会造成油款的损失。但是陈某作为我公司雇员，我们将根据司法调查进展和国家相关法律，来确定并承担我们应该承担的（雇主）责任。”

    该负责人同时透露，在事发后，公司曾经做过大量工作，了解到陈某夫妻存在高息集资行为，月息3到6分，建议涉及此事的人向警方报案。

    记者同时获悉，事发后，中石油河南周口分公司总经理孙东林被警方带走协助调查，目前已回到工作岗位。上述负责人表示，孙东林只是被警方叫去问话，目前他仍在正常工作。

    记者昨日致电周口警方，对方以影响其工作为由拒绝了记者的采访。

    失踪前被传经营两家加油站

    记者昨日获悉，在卷款失踪之前，陈某夫妇经营着两家加油站，一家是个人加油站，名为七里河加油，由陈某的哥哥帮其管理，目前已经停止营业。另外一家加油站是中石油旗下的豫东加油站，位于河南省周口市西华县的西三环附近，两年前开始建设，于2015年6月1日开始营业，6月4日停止营业。

    记者昨日下午致电陈某的哥哥，对方称自己确实在七里河加油站工作，是给陈某打工的，对其他事情不知情。随后对方称要赶往公安局协助调查，挂断了电话。

    一位在此案中被卷走油款的加油站老板告诉记者，自己曾看到陈某又开了一家加油站，且牌子上有中石油字样，对其信任程度也由此而增加。

    对此，中石油周口分公司负责人表示，自己没有听说此事，且中石油不允许员工开办加油站。

    ■ 分析

    当事人疑涉嫌挪用公款与非法集资

    此前，6月4日河南周口多个加油站老板称，很早就将5亿元油款支付给了中石油周口销售分公司营销部主任陈某，且把钱打到了其个人账户。

    关于本案关键信息之一，即客户为何会将购油款打入陈某个人账户，中石油周口分公司负责人表示，每个油品销售窗口均有告客户书，明示“严禁向个人账户汇款”。

    该负责人向新京报记者提供的通知书照片上写道，“营业室人员收到客户转账回单并确认或客户银联卡刷卡小票后开具销售订单提油票，客户签单并确认后凭销售订单票方可到油库微机室换票入库提油。”通知特别提到，“根据《客户经理管理考核办法》，客户不准把资金转到客户经理卡上，否则产生的后果自己负责、公司将不承担责任。”

    但是，对于业务双方的钱款是否可以按照上述描述的方式流动，曾在多个公司财务管理岗位工作十余年的米女士对新京报记者解释，很多公司确实存在客户把钱打到个人账户的情况。

    北京市力珉律师事务所律师麻增伟表示，根据相关的财务会计法规，对于属于公司的经营款项或收入，是不允许转入个人账户的。如果公司的工作人员将属于公司的资金或款项挪用超过三个月或者以非法占有为目的据为己有的，若其所在公司的性质是国有公司，那么该工作人员就可能涉嫌挪用公款罪和贪污罪。

    此外，鉴于中石油周口分公司表示已了解到陈某夫妻存在高息集资行为，亦有分析人士表示，若陈某以为中石油收缴油款的名义向加油站募集资金，可能还会涉嫌非法集资和诈骗。

事实+
    核心词汇：非法集资

    非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

    对进行非法集资活动的，除了依照《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外，对构成犯罪的，还要依法追究其刑事责任。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。

    失踪前一月其丈夫辞职

    在加油站工作的许先生称自己和陈某已经有十年的业务联系，其间均从中石油周口销售分公司批发汽、柴油，为了应对麦收季节用油高峰，往往是提前几个月把油款支付给陈某。

    许先生提供的一份汇款单显示，汇款金额34.8万元，收款人姓名王某。据介绍，王某为陈某丈夫，许先生有时也将油款转到王某的银行账户。多位乡镇加油站老板均称，王某曾在河南省周口市中石化稽查科工作，上月已辞职。

    和许先生一样和陈某有业务往来的加油站老板不在少数，他们主要来自周口商水、西华、沈丘等地，还有驻马店周边。张先生是一位油罐运输人员，角色是类似于“中间商”，拿到一些乡镇加油站老板的油款，再和陈某联系拉油。“总共涉及3000万元，从2014年陆陆续续压钱给陈某。”（腾讯新闻综合新京报等报道）